广东连平警方打掉一网赌电诈洗钱团伙涉案流水

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　　图为连平警方在“净网2021”行动中抓获的犯罪嫌疑人 。广东连平县公安局网警大队 供图

　　广东河源市连平县警方18日对外发布消息称，该县警方在“净网2021”行动中，历经6个月的不懈奋战，成功打掉一个帮助信息网络犯罪活动的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人13名，扣押手机15部、银行卡83张，银行卡进出账流水达1.2亿元。

　　据通报，2020年12月，连平警方接到公安部下发线索，犯罪嫌疑人谢某扬、谢某旺等人银行卡中有多笔非法资金流入。接到线索后，连平警方迅速成立专案组开展侦查工作。通过对犯罪嫌疑人谢某扬、谢某旺的深入调查，一个专门为网络赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动“洗钱”的犯罪团伙逐渐浮出水面。

　　该犯罪团伙成员的地缘性极强，相互间多为同学、发小、同村等关系，较为亲密，年龄在17岁至27岁之间。团伙内部规定每个成员必须要开办10张以上银行卡，开的银行卡越多，赚取的佣金就越多。在开办好银行卡后，该团伙将成员细分成多个小组，分散到广州市、佛山市等地的多个出租屋内，由小组长带领下属成员通过手机操作“跑分”平台进行“洗钱”活动。通过收款转账，扮演非法资金链条“中间人”的角色，对网络赌博平台、电信网络诈骗等非法资金进行洗白，并从中赚取“洗钱”佣金。

　　图为连平警方在“净网2021”行动中抓获的犯罪嫌疑人 。连平县公安局网警大队 供图

　　由于该犯罪团伙反侦察意识极强，上级与下级成员之间只能由上级成员通过隐蔽手段单线联系下级成员，且稍有风吹草动，就立即停工就地解散。办案民警小心翼翼，经过6个月的不懈奋战，逐步掌握了该犯罪团伙全部成员的信息，并先后在广州市、东莞市、河源市等地抓获犯罪嫌疑人谢某扬、谢某旺等13人。

　　经过审讯，该团伙利用“跑分”平台为网络赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动提供“洗钱”服务，犯罪嫌疑人谢某扬、谢某旺等13人对其帮助信息网络犯罪活动的违法行为供认不讳，案件正在进一步侦办中。

　　据悉，自“净网2021”专项行动以来，连平县公安局网警大队与刑警大队新型犯罪侦查中队捆绑作战，重拳出击，严厉打击各类网络违法犯罪活动，斩断网络犯罪黑灰产业链。